我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“非公开”名单，是指：监管机构、账户行等外

A.我行反洗钱系统扫描记录截屏

B.我行制定的风险排查要记

C.以上都可以

D.以上都不可以

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传

A.罚款

B.开除

C.记过

D.起诉

A.董事会、监事会、高级管理层

B.业务部门

C.反洗钱管理部门

D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门

E.境内外分支机构和相关附属机构

A.不准混淆涉敏信息

B.不准过度提取

C.不准无密传递数据或泄露数据

D.不准私自将数据公对公

A.按规范话术来引导 (结束语话术应包括“本次服务”或“我的服务、评价”等关键词)

B.方案执行正确

C.对可处理业务不可推脱或拒绝客户

D.通话结束前需做真诚确认

制定涉税事项的会计流程

提供和保存有关涉税业务资料

完善纳税申报表编制、复核等程序

制定企业涉税事项的内部政策与规范

A.可疑交易报告

B.风险提示报告

C.大额交易报告

D.客户身份识别报告