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[判断题]

业务办理中遇到涉刑客户,按正常手续办理即可,无需报告中支反洗钱岗。()

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更多“业务办理中遇到涉刑客户,按正常手续办理即可,无需报告中支反洗钱岗。()”相关的问题

第1题

机电安装工程项目全部内容按合同和有关规定已建成,并达到设计要求,民用建设项目能够达到(),经检查验收合格后,办理移交手续,即工程竣工验收。

A.系统的功能并正常使用

B.空负荷试车完成

C.联动试车完成

D.生产合格产品

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第2题

《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,开户行应对一年(按对月对日计算)未发生资金收付活动(计息入账除外)且未欠开户行债务的单位银行结算账户,定期进行清理,并通知单位客户办理销户手续。自通知发出之日起30天内未办理销户手续的,开户行可视为该单位客户自愿销户,经营业部经理批准后,在核心业务系统中做()处理,未划转款项列入久悬未取专户管理。

A.余额支付(不限制批处理)

B.不允许现金存入

C.不允许现金支取

D.停止账户所有交易

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第3题

对于办理资本项目项下结算业务的客户,经办行须在资本项目信息系统中查询该客户状态是否正常,经办行不得为“被管控”的企业办理资本项目结算业务()
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第4题

办理银行承兑汇票业务,会计经办人员在收到客户缴存保证金后,应立即办理保证金冻结手续()
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第5题

办理网银汇款异常处理业务的后续处理包括以下哪些操作?

A.收回网银安全介质

B.提醒客户及时进行首次登陆设置和证书下载

C.所打印的汇款凭证作原始凭证

D.注销、录入、复核交易凭证按正常柜面汇兑凭证处理

E.打印手续费凭证或发票,第一联作业务传票,第二联交客户

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第6题

投资者在我行办理账户金委托交易,经办人员在为投资者办理完买卖手续后,即可为投资者办理成交查询,如成交查询结果为“已成交”,即表明交易已成功;否则,即表明交易失败,投资者可重新办理买卖业务。()
投资者在我行办理账户金委托交易,经办人员在为投资者办理完买卖手续后,即可为投资者办理成交查询,如成交查询结果为“已成交”,即表明交易已成功;否则,即表明交易失败,投资者可重新办理买卖业务。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题

客户持非实名制账户办理业务时,要先办理实名制账户变更手续后办理的业务包括()。

A.存、取款

B.购买实物贵金属

C.速汇通

D.销户

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第8题

客户办理基金的定期定额申购业务时如需变更()时,应到建设银行销售网点办理变更手续。

A.申购份额

B.申购日期

C.申购基金种类

D.申购金额

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第9题

客户办理基金定期定额申购业务时如需终止申购业务,可在约定申购日的前一个基金开放日结束前到销售网点办理解约手续。()
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第10题

按本办法要求进行对账,未对清账务或未交回对账回执,开户行不得为客户办理销户手续。()
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第11题

我省客户办理基金的定期定额申购业务时如需变更申购日期和申购金额,应到()办理变更手续。

A.基金账户开户网点

B.同地区任一基金网点

C.我省任一基金网点

D.全国任一基金网点

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