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[判断题]
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告()
答案
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第3题
A.根据政府的外交政策和国家安全目标,管理和执行经济和贸易制裁
B.它监督和管理银行机构,以确保国家银行和金融体系的安全和稳健
C.它是接受实体提出的披露报告的中央机构
D.根据可疑交易报告文件,起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构
第4题
第5题
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
第10题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议