题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
哪个声明确认为政府金融情报机构的职责之一（）
A.根据政府的外交政策和国家安全目标，管理和执行经济和贸易制裁
B.它监督和管理银行机构，以确保国家银行和金融体系的安全和稳健
C.它是接受实体提出的披露报告的中央机构
D.根据可疑交易报告文件，起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构
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A.根据政府的外交政策和国家安全目标，管理和执行经济和贸易制裁
B.它监督和管理银行机构，以确保国家银行和金融体系的安全和稳健
C.它是接受实体提出的披露报告的中央机构
D.根据可疑交易报告文件，起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构
答案
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第2题
A.向银行询问这家多层次营销公司的历史
B.检查公司流向个人的资金，以确定其是否合法
C.确定账户上的签字人是谁
D.检查当地金融情报机构收到的可疑活动报告信息
第3题
A.国家执法机构之间的信息交流
B.联系潜在嫌疑犯或家属要求信息
C.联系外国管辖的现有联络官
D.向金融情报机构只提交正式的信息请求
第5题
A.理财师对综合理财规划服务后续的一些工作安排通常是通过“方案执行规划时间表”体现出来
B.理财师应该根据理财需要及所在银行规定对法律声明文件进行适当调整
C.理财规划书中对所属机构的介绍通常是标准化的文本，需要得到合规部门的审核通过
D.理财师在理财规划书中把所推荐的金融产品和服务进行归纳，然后以书面的形式让客户进行确认
第6题
A.有责无权可以避免权力的滥用
B.权责不统一的弊端可以通过市场自动克服
C.在经济法律关键系中管理主体和公有制经营主体所承受的权利、利益、义务和职责必须一致
D.政府的经济管理应该公开、公平、公正
