金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。（）

A.不论所涉资金金额或者资产价值大小

B.按照涉及资金金额的高低

C.按照涉及资产价值的大小

D.按照客户风险等级

A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告

C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施

D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户。

A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区

C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易

A.对其资金进行冻结

B.处以50万元以上，100万元以下的罚款

C.予以撤销或解散

D.接管或者促成机构重组