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题目内容
（请给出正确答案）
A.司法机关在侦办上游犯罪时，将可以单独针对嫌疑人的自行洗钱行为立案调查
B.便于司法机关的跨境犯罪、金融犯罪的追赃工作
C.表明了国家“零容忍”打击洗钱犯罪的坚定态度，显示出监管立志于提高反洗钱监管有效性和机构反洗钱工作水平的努力与决心对于切实提高洗钱犯罪违法成本、维护市场秩序、保障金融市场平稳健康发展具有十分深远的意义
答案
更多““自洗钱”是洗钱行为中的一种重要类型按照实施主体的不同，可分为犯罪分子自己实施的洗钱行为与”相关的问题
第1题
A.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
B.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
C.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
D.经营发展策略有重大调整
第3题
A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征
第4题
A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
第6题
A 是伪造金融票证的行为
B 是合法的，因为自己在银行有抵押
C 是不合法的
D 属金融诈骗行为
E 属于洗钱行为
第8题
A.不会,该公司已经是这个金融机构多年的老客户
B.不会,空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段
C.会的,空壳公司可能会被用来掩饰实际控制人
D.是的,空壳公司常用来作为避税工具
第10题
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
