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题目内容
（请给出正确答案）
A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
答案
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第3题
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会
第4题
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
第6题
第7题
A.三，八
B.五，十
C.三，十
D.五，八
第8题
A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征
第9题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
第10题
A.董事会
B.监事会
C.金融机构部门负责人
D.机构负责人
