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[判断题]

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,现代意义上的洗钱最早产生于20世纪初的美国芝加哥,“洗衣店”方法是洗钱的雏形。()

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更多“洗钱是一种将非法所得合法化的行为,现代意义上的洗钱最早产生于20世纪初的美国芝加哥,“洗衣店”方法是洗钱的雏形。()”相关的问题

第1题

洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段()其来源和性质,使其在形式上合法化的行为

A.掩藏、隐蔽

B.掩饰、隐瞒

C.掩盖、隐藏

D.掩饰、隐藏

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第2题

洗钱:是指把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的行为,即将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等脏钱,进行清洗,转换成“合法”财产的过程。下列不属于洗钱的是()。

A.某走私集团将走私所得汇往一公司提供的资金账户

B.某恐怖活动组织将部分资金转给它的一个分组织

C.某毒品犯罪集团将走私毒品所得投资在合法贸易上

D.某公司协助一黑社会性质的组织将资金汇往境外的总公司

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第3题

隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为叫()。

A.黑钱

B.洗钱

C.白钱

D.反洗钱

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第4题

关于洗钱,下列说法正确的是()。A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法的

关于洗钱,下列说法正确的是()。

A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法的收入合法化

B.洗钱的过程分为处置、培植、融合三个阶段

C.洗钱是复杂的多种多层的金融交易,将非法的收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,这是处置阶段

D.洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得

E.以上说法均正确

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第5题

反洗钱内部控制制度应当发挥积极的控制效应,即能够预防、遏制洗钱活动,及时发现、报告可疑交易,快速协助侦破洗钱及相关犯罪和查处、没收非法所得及其益,协助其他执法部门打击洗钱等违法犯罪活动,发挥反洗钱情报支持和证据支持的作用。()此题为判断题(对,错)。
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第6题

有关生物反馈说法错误的是A、概念基于控制论B、可利用正或负反馈C、属于一种行为治疗D、必须有人的意

有关生物反馈说法错误的是

A、概念基于控制论

B、可利用正或负反馈

C、属于一种行为治疗

D、必须有人的意识参与

E、反馈的形成类似于条件反射

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第7题

:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存人金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。 根据定义,下列不构成洗钱罪的是()。

A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户

B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售

C.甲某将走私所得藏在汽车带出国境,然后兑换成外币

D.甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存人国外银行,然后再返回本国

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第8题

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。 根据定义,下列不构成洗钱罪的是()

A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户

B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售

C.甲某将走私所得藏在汽车里带出国境,然后兑换成外币

D.甲某将贪污受贿的300万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存入国外银行,然后再返回本国

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第9题

配送是特殊的送货,是高水平的送货,它与一般送货的区别表现在以下三个方面。()

A.配送是一种体制行为

B.配送是一种偶然行为

C.配送是一种有组织、有计划、高效率、优质服务的行为

D.配送是被动的服务行为

E.配送依靠现代生产力和现代物流科技

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第10题

自媒体,是指一个普通市民或机构组织能够在任何时间、任何地点,以任何方式访问网络,通过现代数字科
技与全球知识体系相联,并提供或分享他们的真实看法、自身新闻的一种途径和即时传播方式。根据上述定义,以下哪项行为没有涉及自媒体?

A.张教授将他的课件传到网上,供学生下载

B.小李在微博上与网友讨论食品卫生问题

C.小张将拍摄的“中国式过马路”用电子邮件发给网友

D.老刘浏览论坛上的关于春运的新闻

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第11题

洗钱罪:是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐
瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。 根据定义,下列不构成洗钱罪的是()。

A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户

B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售

C.甲某将走私所得藏在汽车带出同境,然后兑换成外币

D.甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存入国外银行,然后再返回本国

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