反洗钱内部控制制度构成的要素不包括（)。

A.控制环境

B.风险评估

C.信息交流

D.控制活动

金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（）。

A．建立反洗钱行为处罚制度

B．建立反洗钱内部控制制度

C．建立客户身份资料和交易记录保存制度

D．建立大额交易和可疑交易报告制度

A.符合依法经营内在需要

B.符合接受外部监管要求

C.是金融业安全的保障基础

D.是参与国际竞争的唯一要求

反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。()

反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。()

反洗钱内控制度应当具有权威性，任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利。()

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内控制度的制定和执行部门。()

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱绩效考核制度

C.反洗钱内部评估制度

D.反洗钱监督检查、调查和保密制度