以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度是()

A.评估内容

B.评估标准

C.评估程序

D.评估时间

A.设计一套完善的内控制度可以完全确保银行不被洗钱分子利用

B.反洗钱内部控制应当与银行的日常经营管理相结合

C.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任

D.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的， 是一个发现问题、 解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程

A.审慎性原则

B.相匹配原则

C.有效性原则

D.全面性原则

A.内部会计管理体系

B.会计人员岗位责任制度

C.内部牵制制度

D.内部控制制度

A．查对制度

B．医院感染管理制度

C．不良事件报告制度

D．抗菌药物分级管理制度

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作

B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

A.内部控制制度有重大调整

B.反洗钱监管政策发生重大变化

C.拓展新的销售或展业渠道

D.拓展新的业务领域

E.设立新的境外机构

A.监督制度

B.保障制度

C.核心制度

D.工作责任制度