更多“银行应按照“了解你的客户”原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级, 根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定（）,并进行分类管理和动态管理”相关的问题
第1题
银行应按照()原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，进行分类管理和动态管理。
A.了解你的客户
B.以客户为中心
C.安全性
D.盈利性
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第2题
银行应按照（)原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级和管理。
A.落实账户实名制
B.建立银行账户分类管理
C.规范银行账户的开立和使用
D.了解你的客户
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第3题
邮政储蓄机构应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定下列内容（）
A.个人存款账户功能
B.支付渠道
C.支付限额
D.个人存款账户用方法
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第4题
开户前客户经理应按照“（）”的原则,掌握单位的基本经营情况和开户目的等事项,审查单位身份证明文件、法人身份证件、开户授权书等
A.了解你的客户
B.认知你的客户
C.核实你的客户
D.调查你的客户
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第5题
严格进行客户评估，妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时，应按照了解你的客户的原则对客户的()、()和()等进行充分了解和评估，并按照《办法》要求，将有关评估意见告知客户，双方签字确认。
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第6题
银行应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查
A.了解你的客户
B.熟悉你的客户
C.知悉你的客户
D.掌握你的客户
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第7题
为个人开立个人银行账户时，应遵循（）的原则（）
A．了解你的业务
B．了解你的客户
C．为客户保密
D．谁开户谁负责
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第8题
银行、支付机构拓展条码支付特约商户，应遵循（）原则，确保所拓展的是依法设立、合法经营的特约商户
A.诚实守信
B.公平合理
C.了解你的客户
D.客户至上
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第9题
农村商业银行为客户开立个人银行账户业务,原则上应当本人亲自办理,同时遵守（）要求
A.实名制规定
B.认真履职
C.了解你的客户原则
D.反洗钱客户身份资料保存制度
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第10题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，开户行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履行尽职调查的义务
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第11题
外汇管理规定要求，银行应当遵循“了解你的客户”原则，切实履行贸易融资真实性、合规性审查职责，积极支持实体经济真实贸易融资需求，防止企业虚构贸易背景套取银行融资。（)
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