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[多选题]

邮政储蓄机构应按照“了解你的客户”原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级,根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定下列内容()

A.个人存款账户功能

B.支付渠道

C.支付限额

D.个人存款账户用方法

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更多“邮政储蓄机构应按照“了解你的客户”原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级,根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定下列内容()”相关的问题

第1题

邮政储蓄机构应按照()原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级。

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第2题

客户在柜台挂失时,邮政储蓄机构出具()作为凭据。

A.挂失申请书

B.手续费收据

C.存折

D.存单

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第3题

客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户,分为()和个人结算账户两大类。
客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户,分为()和个人结算账户两大类。

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第4题

()查询是指邮政储蓄机构根据客户的要求,将其本人存款账户的基本情况告知客户的行为。

A.客户查询

B.内部查询

C.司法查询

D.外部查询

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第5题

邮政储蓄机构收到集团客户相应()后,才能办理批量开户业务。
邮政储蓄机构收到集团客户相应()后,才能办理批量开户业务。

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第6题

邮政储蓄机构应对以下()特定客户开展特别客户身份识别()

A.账户被冻结的客户

B.政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C.境外客户

D.来自高风险国家或地区的客户

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第7题

根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在5日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实,5日内未核实的,将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。()此题为判断题(对,错)。
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第8题

邮政储蓄机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,重新识别客户身份()

A.回访客户

B.实地查访

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

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第9题

根据邮储特殊业务规定,以下关于查询业务风险防范说法正确的有()。

A.未经客户申请,各级储蓄工作人员不得违规查询客户信息

B.邮政储蓄机构要加强查询打印的管理

C.加强司法查询的授权管理,非有权机关的查询,不得使用此查询功能

D.查询信息不得随意通过全屏打印方式摘取

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第10题

证券期货业机构应当勤勉尽责,认真履行反洗钱客户身份识别义务,遵循()的原则。

A.面见你的客户

B.了解你的客户

C.记录你的客户

D.回访你的客户

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第11题

反洗钱工作中,证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循()原则。

A.审慎合理

B.依法合规

C.了解你的客户

D.全面从严监管

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