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[单选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:()

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的

C.以上两者均是

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更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政”相关的问题

第1题

银行开立匿名账户、假名账户、随意变更账户,或者与身份不明的企业进行交易的,依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。()
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第2题

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》,未按规定提交可疑交易报告的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。

A.第三十一条

B.第三十条

C.第三十二条

D.第三十四条

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第3题

根据《工伤保险条例》第三十八条规定,工伤职工工伤复发,确认需要治疗的,享受本条例第三十条、第三十二条和第三十三条规定的工伤待遇。()
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第4题

《电力供应与使用条例》第三十二条规定:供电企业和用户在供电前根据()签订供用电合同。

A.供电企业的供电计划

B.用户需要

C.供电企业的供电可靠性

D.供电企业的供电能力

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第5题

预算法第三十二条第一款所称______,是指根据设定的绩效目标,依据规范的程序,对预算资金的投入、使用过程、产出与效果进行系统和客观的评价。

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第6题

根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十二条规定,离开特种作业岗位________ 以上
的特种作业人员,应当重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业.

A.三个月

B.六个月

C.一年

D.三年

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存()。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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第8题

《国家赔偿法》第三十二条规定:“国家赔偿以()为主要方式。能够返还财产或者恢复原状的,予以返还财产

《国家赔偿法》第三十二条规定:“国家赔偿以()为主要方式。能够返还财产或者恢复原状的,予以返还财产或者恢复原状。”

A.支付赔偿金

B.原物返还

C.恢复原状

D.具体情况具体分析

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第9题

《行政机关公务员处分条例》第三十二条规定,行政机关公务员挪用公款赌博的,给予 ()处分。

A.撤职或者开除

B.降级或者撤职

C.记过或者降级

D.警告或者记过

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第10题

预算法第三十二条第三款所称______,是指对预算事项合理分类并分别规定的支出预算编制标准,包括基本支出标准和项目支出标准。

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