金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。

金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称“短期”，指()个营业日以内。

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

A.在10个工作日内

B.及时

C.在5个工作日内

D.在5天内

A.可疑交易分析会议

B.领导小组会议

C.内部通报

D.回溯性调查

A.5万

B.8万

C.10万

D.15万

A.机构

B.单位

C.客户

D.个人