更多“银行开立匿名账户、假名账户、随意变更账户，或者与身份不明的企业进行交易的，依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。（）”相关的问题
第1题
农村信用社不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()。
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第2题
营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（)
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第3题
分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况，应按以下顺序采取哪些措施。()①中止客户账户业务②开展客户身份重新识别工作③要求客户以真实身份重新开立账户④如客户拒绝，应全面终止客户业务关系。
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第4题
存款人申请办理银行结算账户信息变更，应填写（)。
A.开立单位结算账户申请书
B.撤销银行结算账户申请书
C.变更银行结算账户申请书
D.补、(换)发银行结算账户申请书
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第5题
期货公司在何种情况下，需向监控中心备案？（)
A.开立保证金账户
B.撤销保证金账户
C.变更保证金账户
D.变更主办存管银行
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第6题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，存款人有久悬银行账户的，银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。（)
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第7题
单位客户有久悬银行账户的，开户网点不得为其办理其他结算账户的开立和变更业务。（)
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第8题
e路通系统发生Ⅰ类、Ⅱ类事件，银行先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务，不得以e路通系统发生突发事件拒绝为企业银行账户业务。（)
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第9题
分支机构有充分证据证明客户已开立的账户有假名或证件虚假的情况，应立即要求客户重新开立真实身份的账户，如客户拒绝，应采取停用账户的措施（)
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第10题
在取消企业银行账户开户许可证核发的地区，人民银行分支机构对银行为企业开立基本存款账户由核准制调整为备案制，该账户后续办理变更、撤销业务仍由人民银行分支机构核准。（）
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第11题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，开户行应当收回（)。
A.原开户许可证原件
B.原开户许可证复印件
C.原基本存款账户信息
D.原基本存款账户编号
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