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题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
答案
更多“涉及金融行业反洗钱目前主要有一部法律和四部央行的行政规章，简称“一法四令”，哪一项不是属于“一法四令”（）”相关的问题
第1题
A.城管在行使集中行政处罚权的过程中经常有法不依
B.缺少专门针对城市管理的独立法律法规导致城管在执法过程中面临许多问题和困惑
C.没有足够的涉及城市管理的法律法规使得城管执法缺少法律依据
D.造成城管执法中产生诸多问题的关键不在于法律法规，而在于如何执法
第2题
A.城管在行使集中行政处罚权的过程中经常有法不依
B.缺少专门针对城市管理的独立法律法规导致城管在执法过程中面临许多问题和困惑
C.没有足够的涉及城市管理的法律法规，使得城管执法缺少法律依据
D.造成城管执法中产生诸多问题的关键不在于法律法规，而在于如何执法
第3题
A. 城管在行使集中行政处罚权的过程中经常有法不依
B. 缺少专门针对城市管理的独立法律法规导致城管在执法过程中面临许多问题和困惑
C. 没有足够的涉及城市管理的法律法规使得城管执法缺少法律依据
D. 造成城管执法中产生诸多问题的关键不在于法律法规，而在于如何执法
第5题
A.金融科技部
B.内控合规部
C.风险管理部
D.数据管理部
第8题
A.涉及国家安全的敏感性行业和领域
B.提供重要公共物品和服务的行业
C.政府管制的垄断性行业
D.战略性资源产业
第9题
A..因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.涉及特定的高风险业务
D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
第10题
A.涉及国家安全的敏感性行业和领域
B.提供重要公共物品和服务的行业
C.政府管制的垄断性行业
D.战略性资源产业
