我行国际汇款业务渠道多样，可在柜台、网上银行、自助终端办理。（）

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发布时间：2022-09-23

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第1题

网点应当及时跟踪客户的柜台交单情况，对于客户要求撤销或超过7个工作日客户仍未柜台交单的业务，在与客户确认后，网点可在综合业务处理系统网上国际业务汇出汇款取消模块(操作码：7851、7852)撤销客户的业务申请。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

人民银行跨行汇款业务可通过我行（）等渠道办理（)

A.营业机构柜面

B.邮政传统柜台

C.电子银行

D.商易通

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第3题

客户可以通过多种渠道办理汇款业务，包括().

客户可以通过多种渠道办理汇款业务，包括（).

A.柜台办理

B.网上办理

C.自助办理

D.电话银行办理

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第4题

我行对合规关注客户强化尽职调查，提高尽职调查频率，加强风险控制的措施包含：（)。

A、每半年进行客户主体存续验证

B、开户后的6个月为关注期，在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)

C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请，需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查，由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理

D、关注期内未发生合规类风险事件的，关注期结束后支行应再次进行尽职调查，总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估，并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险，则将维持对该客户的账户使用限制

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第5题

我行“超级柜台”业务支持本人及代理人办理，如若代理人办理持双证前往营业网点即可在“超级柜台”办理。（)

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第6题

以下（）不属于我行国际结算业务

A.汇款

B.福费廷

C.托收

D.信用证

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第7题