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[主观题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称“短期”,指()个营业日以内。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称“短期”,指()个营业日以内。

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更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称“短期”,指()个营业日以内。”相关的问题

第1题

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”是指20个工作日(含20个工作日)以内()
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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”是指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上()
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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括()

A.法人

B.其他组织

C.个体工商户

D.个人

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。

A.一年以上,3个工作日

B.一年以上,10个工作日

C.三年以上,3个工作日

D.三年以上,10个工作日

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第5题

《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第6题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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第7题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告。

A.3个工作日内

B.3天内

C.5个工作日内

D.5天内

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年,中国人民银行令〔2016〕第3号)第8条对报送时限作出规定:“金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告

A.2

B.3

C.5

D.10

E.15

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.10天内

B.5天内

C.10个工作日

D.5个工作日

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