题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括()
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.个人
答案
ABC
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.个人
ABC
第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
第6题
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
第11题
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告