《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为（）

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

A.第三十一条

B.第三十条

C.第三十二条

D.第三十四条

A.合理怀疑

B.风险为本

C.法人监管

D.重点怀疑

A.3

B.5

C.7

D.10

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告。

B.客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

A.《合同法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定

A.金融机构反洗钱监督管理办法（试行）

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A.5万元以上

B.1万美元以上

C.20万元以上

D.2万美元以上