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(请给出正确答案)
[判断题]
FATF建议要求房地产中介履行可疑交易报告义务()
答案
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第1题
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
第2题
A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况
C.负责反洗钱的资金监测
D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
第3题
A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度
B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动
C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务
D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告
第5题
存量房网上交易信息通过北京房地产中介行业协会网,并链接至北京市房地产交易管理网和()
A.北京存量房网
B.北京建设网
C.北京二手房网
D.北京房地产管理网