对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、配合银保监局调查可疑交易活动等

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()和()，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A.正常使用，无需保密

B.在公司业务需要的范围内可以传播

C.应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供

D.可以向公司领导提供

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A.不服公安机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理的

B.公安机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的

C.认为符合法定条件，申请公安机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请公安机关审批、登记有关事项，公安机关没有依法办理的

D.申请公安机关履行保护人身权利、财产权利的法定职责，公安机关没有依法履行的

A.不服公安机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理的

B.公安机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的

C.认为符合法定条件，申请公安机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请公安机关审批、登记有关事项，公安机关没有依法办理的

D.申请公安机关履行保护人身权利、财产权利的法定职责，公安机关没有依法履行的

根据《行政复议法》的规定，公民、法人或者其他组织对下列哪一事项不可以提起行政复议。()

A．不服公安机关对民事纠纷做出的调解或者其他处理的

B．公安机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的

C．认为符合法定条件，申请公安机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请公安机关审批、登记有关事项，公安机关没有依法办理的

D．申请公安机关履行保护人身权利、财产权利的法定职责，公安机关没有依法履行的

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的