题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
我行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托客户尽职调查相关系统完成,客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与我行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户()
答案
查看答案
第1题
A.客户身份资料和交易信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑交易信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。
第2题
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第6题
A.风险第一
B.风险评估
C.风险为本
D.风险识别
第7题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
第10题
A.国籍信息
B.职业信息
C.直系亲属信息
D.负面信息