金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是（)

A.董事会成员

B.高级管理人员

C.业务部门负责人

D.反洗钱专职人员

A.三个月

B.半年

C.一年

D.二年

A.年龄

B.地域

C.职业

D.交易规模和交易习惯

A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应

B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行

C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计

D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会

A.不论所涉资金金额或者资产价值大小

B.按照涉及资金金额的高低

C.按照涉及资产价值的大小

D.按照客户风险等级

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传

A.特定类型客户身份识别

B.加强客户身份识别

C.委托第三方机构识别

D.存续期间客户识别

A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定

B.客户洗钱风险等级审批工作

C.灰、白名单添加的审批工作

D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施

A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查

C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道

D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化