何种种类的保险产品洗钱潜在风险最高?()
A.年金保险
B.财产保险
C.养老金保险
D.人身意外保险
A.年金保险
B.财产保险
C.养老金保险
D.人身意外保险
第1题
对业务开展洗钱风险评估方面,应通过系统预设的风险评估指标和评价体系,在()进行对其潜在风险进行评估,将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作
A.新业务上线前
B.旧业务更新前
C.新业务上线后
D.旧业务更新后
第2题
A.个人养老保险的类别
B.个人养老保险产品可以不提供净死亡风险保障
C.个人养老保险产品
D.有关净死亡及身故保险金、全残保险金的管理
第3题
A.个人养老保险的类别
B.个人养老保险产品可以不提供净死亡风险保障
C.个人养老保险产品
D.有关净死亡及身故保险金、全残保险金的管理
第4题
B.管道泄漏后火灾、爆炸事故应作为安全防范的重点,可利用量化风险评价技术,确定不同泄漏模式下的泄漏速率和泄漏量,并计算介质泄漏后的影响
C.应将输油管道泄漏后潜在的环境影响作为应急抢险防范的重点,可通过环境敏感性分析技术确定管道泄漏后油品在水中和土壤中的扩散轨迹以及扩散速率
D.以上说法均正确
第7题
A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况