金融机构制定反洗钱应急计划时,应考虑以下哪些方面,避免引发声誉风险:()。
A.合作关系的新闻媒体
B.境内外有关反洗钱监管措施
C.重大洗钱负面新闻报道
D.重大洗钱风险事件
A.合作关系的新闻媒体
B.境内外有关反洗钱监管措施
C.重大洗钱负面新闻报道
D.重大洗钱风险事件
第1题
A.交易记录保存完整性和查询、调阅便利性
B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
C.机构洗钱风险管理政策制定情况
D.机构客户量
第2题
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度
B.法人金融机构应在2022年12月21日前,依据新指引完成首次评估
C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性或定量开展评估
D.法人金融机构应充分运用自评估,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应
第3题
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
第6题
A.应急管理部负责研究制定机场年度演练计划
B.各参加应急救援单位将年度演练计划报应急管理部,并在演练实施前5个工作日将制定的演练方案报应急管理部
C.演练应采取措施尽可能避免影响机场正常的安全生产,并应保持机场应急救援的正常保障能力
D.综合演练所需设备、人员由救援指挥中心组织抽调,各单位不得推托