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[多选题]

金融机构制定反洗钱应急计划时,应考虑以下哪些方面,避免引发声誉风险:()。

A.合作关系的新闻媒体

B.境内外有关反洗钱监管措施

C.重大洗钱负面新闻报道

D.重大洗钱风险事件

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更多“金融机构制定反洗钱应急计划时,应考虑以下哪些方面,避免引发声誉风险:()。”相关的问题

第1题

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价,以下哪项不属于可以考虑的因素?()

A.交易记录保存完整性和查询、调阅便利性

B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况

C.机构洗钱风险管理政策制定情况

D.机构客户量

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第2题

以下关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)说法正确的有()。

A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度

B.法人金融机构应在2022年12月21日前,依据新指引完成首次评估

C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性或定量开展评估

D.法人金融机构应充分运用自评估,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应

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第3题

发生以下哪种情况,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告?()

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

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第4题

各机构应制定反洗钱信息安全事件应急预案,定期组织相关人员进行应急响应培训和(),熟练掌握应急处置策略和规程。

A.应急部署

B.应急排查

C.应急演练

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第5题

制定商务旅行计划应注意以下事项:时间安排有余地、日程表要详尽有条理、计划一式三份、国际旅行应考虑时差问题。()
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第6题

以下关于应急救援演练的说法,正确的是()。

A.应急管理部负责研究制定机场年度演练计划

B.各参加应急救援单位将年度演练计划报应急管理部,并在演练实施前5个工作日将制定的演练方案报应急管理部

C.演练应采取措施尽可能避免影响机场正常的安全生产,并应保持机场应急救援的正常保障能力

D.综合演练所需设备、人员由救援指挥中心组织抽调,各单位不得推托

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第7题

有关应急计划的正确描述是()。

A.水电气等供应是应急计划考虑的范围

B.应急计划在实施时,应与顾客保持沟通

C.应指定跨功能小组来编制应急计划

D.应急计划应确保产品符合顾客要求

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第8题

对于海损事故溢油,《船上油污应急计划》应制定发生事故时船上的应急反应程序,还应就()等方面提出要求。

A.优先措施

B.稳性和应力影响

C.剪裁

D.A、B、C

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第9题

制定风险控制计划时,应综合考虑风险控制方法与途径,确保风险控制措施的具体、有效。()
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第10题

在制订平台火灾应急计划时,应考虑()。

A.火灾蔓延的速度

B.灭火人员的数量和质量

C.所储存油气的性质

D.保护重点区域

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