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[判断题]

柜面应当谨慎受理涉缅甸的跨境汇款业务，如遇客户坚持汇款，应向客户提示风险（话术见附件)，客户

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发布时间：2022-06-29

更多“柜面应当谨慎受理涉缅甸的跨境汇款业务，如遇客户坚持汇款，应向客户提示风险(话术见附件)，客户”相关的问题

第1题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）

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第2题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第3题

跨境电汇汇出汇款业务由客户外币账户开户行对应的跨境电汇受理网点负责处理，应于申请提交的（)内完成。

A.工作当日

B.下一个工作日

C.三个工作日

D.五个工日

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第4题

运营对公外汇及跨境人民币汇出汇款业务，对于已处理完毕的资本项目汇出汇款，结汇待支付账户资金支付的，网点运营人员应当在客户所有交易单证原件上签注已付汇的币种、金额和付汇日期后加盖柜面业务章。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

统一支付平台跨境外币、境内外币支付系统上线后，柜面可以办理个人外币、对公外币汇款、金融机构外币汇款。（）

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第6题

跨境汇款反洗钱审核不通过，柜面接单交易通过7746退网点，交易只能办理撤销。（)

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第7题

根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理()，必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。

根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理（)，必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。

A.个人客户汇款业务

B.无折存款业务

C.5万元(含)以上的大额转账业务

D.10万元(含)以上的有折现金存款业务

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第8题

个人客户至柜面办理外汇跨境汇款,可通过以下哪个交易/流程办理（)？

A.TDGHK

B.T1433

C.TDG67

D.TDG80

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第9题

目前对于柜面和网银渠道办理的汇出汇款，网点经办人员应选择单据组合“70330004：境外汇款申请书+跨境人民币说明+资料”并根据实际情况选择核验的印章类型（）

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第10题

网点受理客户综合汇款业务时，如付款人无法提供收款人开户行详细信息，需拒绝办理业务。（)

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