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[主观题]

根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理()，必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。

根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理（)，必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。

A.个人客户汇款业务

B.无折存款业务

C.5万元(含)以上的大额转账业务

D.10万元(含)以上的有折现金存款业务

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发布时间：2022-07-17

更多“根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理()，必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。”相关的问题

第1题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪风险事件管理平台“涉案账户”名单的，对涉案账户采取中止业务措施，营业机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务

A.3

B.4

C.5

D.6

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第2题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，各银行机构对于经设区的市级以上公安机关认定的涉及电信网络诈骗（）银行账户或银行卡的客户，严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）等文件规定采取惩戒措施

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第3题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构总行应在官方网站和营业场所公示银行代销的金融产品清单，以及()等重要信息。

A.产品保障

B.产品发行方

C.预期收益

D.相关风险

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第4题

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定，银行应当通过金融消费者方便获取的渠道公示本机构的投诉受理方式，包括但不限于营业场所及（)等。

A.官方网站首页

B.移动应用程序的醒目位置

C.客服电话主要菜单语言提示

D.以上全是

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第5题

如何防范诈骗电话、虚假短信______。

A.开通借记卡短信通知功能

B.接到可疑电话或信息后，应及时与银行核实

C.以上皆是

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第6题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，事发机构所在一级分行承担查处和整改的第一责任；总行业务条线部门和风险事件查处牵头部门要联合组织查处工作，提升诊断风险、剖析原因、认定责任、整改预防等方面的专业性和精准性。（）

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第7题

你收到一条尾号是95588的陌生号码发来的短信，说你的电子银行密码器已过期，需登陆提示网站进行操作，下列做法正确的是（）。

A.点击短信里的网站链接，按照提示在手机上操作升级

B.置之不理、删除短信

C.报警或向银行部门官方电话咨询求证，发现诈骗网站，向国家网络不良与垃圾信息举报受理中心(ww.12321.cn)举报

D.向家人或朋友咨询短信真伪

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第8题

对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务;同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（)日内到我行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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第9题

根据江苏省公安厅、中国人民银行南京分行通知要求，从2018年4月1日起，所有在省内银行网点柜面新开个人银行结算账户的自然人（仅限中国公民和港澳台同胞)，均须签署（)

A.开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书

B.警方风险提示

C.开设个人银行结算账户风险告知书

D.以上都不对

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