未经总行信用管理部允许，对于已经应用错误操作路径完成审批流程的，可以通过直接登记审批记录方式进行业务后续处理，（）

A.3

B.5

C.10

在以下销售与收款授权审批关键点控制中，下列做到恰当控制的是【】

A．在销售发生之前，赊销已经正确审批

B．对于赊销业务，未经赊销批准的销货一律不准发货

C．销售价格、销售条件、运费、折扣必须经过审批

D．对于超过既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务，被审计单位采用集体决策方式

A.分行

B.支行

C.内控经理

D.总行

A.总行信贷管理部

B.一级分行

C.二级分行

D.支行

A.查得的客户信用信息被人为篡改或解读不准确，造成降低客户准入条件、超额授信等实质风险的

B.异议处理超过规定时限，但未造成客户诉讼、负面舆情等重大不良后果的

C.未及时组织开展合规教育的

D.未及时、完整、准确录入征信报送必备的客户与业务信息，直接影响客户信用信息发生错误与遗漏的

A.在业务系统内录入的客户信息、账务交易不完整或不准确，导致客户被动出现不良信用记录，造成重大负面舆情的

B.错误数据纠正、异议处理相关证明资料提供不属实或审核不到位，导致报送的客户信用信息被人为篡改的

C.发生征信信息泄露、非法查询等违规案件，被当地人民银行分支机构予以行政处罚，且未有效整改、征信合规状况持续恶化、存在重大风险隐患的

D.未经批准擅自开展征信机构业务的

A.总行运营管理部

B.总行法律合规部

C.总行保卫部

D.总行审计部

A.分行运营管理部

B.总行保卫部

C.总行运营管理部

D.总行现金中心