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(请给出正确答案)
[单选题]
各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经()允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。
A.分行
B.支行
C.内控经理
D.总行
答案
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A.分行
B.支行
C.内控经理
D.总行
第1题
B、过期证件视为无效证件,各级机构应当拒绝办理业务,无需进行联网核查
C、经核实相关个人不为证件持有人、证件为虚假证件,各级机构应当拒绝办理业务,并在系统中进行拒绝异常登记,无需向对应反洗钱监测分析中心报送可疑线索
D、以上均对
第2题
第3题
第8题