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[单选题]

反洗钱是全员性义务，境内外各级机构应结合自身实际，按年制定培训计划，将机构所有人员都纳入反洗钱合规培训范围内，并根据培训对象的岗位、职责，分阶段、分批次实施针对性培训。全行员工（）至少接受一次反洗钱合规培训，了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

答案

D、每年

发布时间：2023-06-29

更多“反洗钱是全员性义务，境内外各级机构应结合自身实际，按年制定培训计划，将机构所有人员都纳入反洗钱合规培训范围内，并根据培训对象的岗位、职责，分阶段、分批次实施针对性培训。全行员工（）至少接受一次反洗钱合…”相关的问题

第1题

中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》适用于中国农业银行境内外各级机构境外分行和子行在执行本办法的同时，应遵守注册地所在国（地区）法律和监管规定，两者标准不一致的，按照孰宽原则执行（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

营运条线人员应贯彻执行“反洗钱是金融机构全员性义务”的监管要求。（)

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第3题

《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》适用于中国农业银行境内外各级机构。()

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第4题

反洗钱与反恐怖融资是全员性义务，员工应主动接受相关业务培训，了解法律法规及行内规章制度规定，主动做好岗位职责范围内的相关工作（）

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第5题

各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务，岗位人员离职后应遵守保密义务，反洗钱保密信息和资料，非依法律规定，向任何单位和个人提供（）

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第6题

以下法正确的（)

A.专职反洗岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历

B.义务机构配置监测分析人员应当满足足性专业性和稳定性等要求

C.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员

D.分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员

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第7题

下面哪些是募集机构需要承担的义务（）

A.说明义务

B.反洗钱义务

C.特定对象确定

D.投资者适当性审查

E.私募基金推介

F.合格投资者确认

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第8题

客户身份识别也称“了解你的客户”指履行反洗钱义务的各级机构对其客户的真实身份进行了解，包括三层含义（）

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户并客户进行初次识别、持续识别、重新识别

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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第9题

（)是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。

A.反洗钱监管评级

B.反洗钱机构分类

C.反洗钱机构考评

D.反洗钱分类评级

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第10题

对非法人机构反洗钱义务的履行情况,应重点关注反洗钱工作流程、内控制度执行情况（）

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第11题

义务机构应当科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（)等要求。

A.充足性

B.可靠性

C.专业性

D.稳定性

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