题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号）和《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发【2018】164号），只要客户没有超过25%股权或表决权的股东，即可进行异常处置并采取限制措施（）
答案
是
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是
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第2题
A.自然人客户
B.非自然人客户
C.机构
D.公司
第3题
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
第4题
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段
C.逐步完善相关信息系统
D.采取切实可行的管理措施
第5题
A.注册证书、存续证明文件、合伙协议、备忘录、公司章程
B.股份有限公司应提供股权结构表、三会一层人员名单及公司章程
C.个体工商户应提供经营者身份资料
D.独资企业应提供投资者身份资料
第6题
第7题
A.只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
第8题
A、公司的收益所有人应当按以下标准依次判定：直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过50%合伙权益的自然人
C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务，其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
第9题
A.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求调查的客户身份信息的核实和了解
B.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求的客户在本机构办理的业务进行核查和分析等
C.根据具体的配合调查内容，向人民银行、公安部门、法院、检察院提供反馈信息
第10题
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
第11题
A.应对采取冻结措施有关的信息保密
B.对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供，但不得向个人提供
C.应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密
D.证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密
