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[单选题]

FATF是指以下哪个机构()。

A.亚太反洗钱组织

B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织

C.巴塞尔委员会

D.金融行动特别工作组

答案
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更多“FATF是指以下哪个机构()。”相关的问题

第1题

以下哪个组织不属于FATF式区域性反洗钱国际组织()。

A.埃格蒙特集团EgmontGroup

B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

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第2题

FATF是()的简称。

A.埃格蒙特集团

B.亚太反洗钱小组

C.金融行动特别工作组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

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第3题

关于金融行动特别工作组(FATF)下一轮互评估,以下说法正确的是()?

A.技术合规评估与有效性评估分离

B.继续沿用现有的评估方法

C.评估周期与本轮互评估(10年)保持一致

D.评估周期将额外延长6年

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第4题

在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时,义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施,发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至()业务关系。

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

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第5题

以下选项中,哪些是已经覆盖我国境内的国内卫星()?

A.中星10号

B.亚太6D

C.中星16号

D.中星18号

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第6题

LEED是以下哪个机构发布管理的标准()。

A.美国政府

B.美国民间组织

C.日本政府

D.英国政府

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第7题

以下关于我国60年国际科技合作成果,说法不正确的是:

A.我国与俄罗斯开展了7000米载人潜水器研制

B.我国与欧盟开展了“伽利略全球卫星导航计划”

C.我国主持了国际人类肝脏蛋白质组计划

D.我国创办了第一个国际科技组织“亚太催化学会”

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第8题

以下关于我国60年国际科技合作成果,说法不正确的是()。

A.我国与俄罗斯开展了7000米载人潜水器研制

B.戒国与欧盟开展了“伽利略全球卫星导航计划”

C.我国主持了国际人类肝脏蛋白质组计划

D.我国创办了第一个国际科技组织“亚太催化学会”

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第9题

FATF建议要求房地产中介履行可疑交易报告义务()
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第10题

2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组(FATF)主席国。()
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第11题

冰岛和蒙古不是FATF风险提示的国家或地区名单。()
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