第1题
A.为成员国家提供技术支持以实施FATF建议
B.与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作
C.在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家
D.他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织
第2题
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
第3题
A.财产安全权
B.知情权
C.自主选择权
D.受教育权
第4题
A.通过非法手段套取客户保费或违规收取客户费用的
B.未在网点设立销售专区(专柜)或未在销售专区(专柜)内安装配备录音录像设备的
C.录音录像资料无法完整客观地记录营销推介、相关风险和关键信息提示、消费者确认和反馈等重点销售环节的
D.销售过程中存在违规行为,导致客户紧急投诉、上访及群体性事件、监管处罚或媒体负面报道的
第8题
A.为加强视觉效果,小区楼栋外立面增加闪亮效果
B.为更好地进行教育风险提示,沙盘中明确提示“幼儿园、小学招生阶段,以2020年为例”
C.方向感是基本常识问题,故区位图和小区沙盘两者只要有一个指北针提示即可
D.为更好地进行风险提示,小区沙盘中将红线内不利因素分别做提示,并与阳光宣言中内容完全一致,以便客户能更直观地了解
第9题
A.对那个地区实施应对措施
B.立即停止与该地区交易
C.实施经济制裁措施直到收到FATF通知
D.认定该地区的客户有高风险