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[判断题]
CMBRUN平台反洗钱名单模块(业务代码:1866)可以查询本用户近一个月内的名单查询记录,并支持按关键文本筛选历史记录。()
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第5题
第6题
A.对于触发预警的业务,在审核流程结束之前,业务归属机构在EK80登记簿中无法查到该笔来账
B.当EK80中“自动处理信息”字段显示:触发反洗钱敏感名单,待确认(预警编号XXX),说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且完成了审核
C.当EK80中“自动处理信息”字段显示:触发反洗钱敏感名单,待确认(预警编号XXX),说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且审核流程未结束
D.对于终审结果为“确认预警”的跨境人民币来账,需人工完成退汇操作
第8题
A.开立匿名账户、假名和虚假账户
B.开立任何不可辨识客户身份的数字账户
C.为身份不明的对象提供金融服务
D.与空壳银行建立业务关系或进行交易
E.与《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》(浦银办发〔2018〕121号)中禁止类名单对象建立受限制的业务关系
F.建立其他违反反洗钱法律法规和监管规定的业务关系
第9题
A.全国信用信息档案查询平台
B.全国信用信息共享平台
C.地方信用信息档案查询平台
D.地方信用信息共享平台
第10题
A.金融科技部
B.内控合规部
C.风险管理部
D.数据管理部