反洗钱培训范围为全体员工。包括董事会及高级管理人员。（）

A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训

B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训

C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训

D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训，确保全体员工了解反洗钱法律法规，知晓所承担的反洗钱义务和责任

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

A.独立审查组直接向董事会主席报告的最佳做法

B.审查可能会错过方案缺陷，因为审计员可能没有得到足够的反洗钱管制培训

C.合规专员将无法界定审查的范围

D.金融机构内部必须执行反洗钱独立审查是最佳做法

A.销售人员：每年至少完成不少于1课时的反洗钱继续教育培训及测试

B.内勤员工：每年在职员工继续教育培训应不少于2课时，并参加测试

C.内勤员工：每年在职员工继续教育培训应不少于1课时，并参加测试

D.销售人员：每年至少完成不少于2课时的反洗钱继续教育培训及测试

A.制定职责相关的一次性培训，并对培训日期和材料进行备案

B.提供持续培训并且当前的反洗钱法律法规的发展和变化包括进来

C.使一线员工寻求职能角色之外的外部培训机会

D.每两年对反洗钱合规相关的内部政策程序流程的变化进行培训

A.全体员工

B.中高层管理者

C.有潜力的管理者

D.新员工(为了考核其能力)

A.自查机制

B.稽核机制

C.审计机制

D.长效机制

A.只有遵约人员有反洗钱责任

B.发电子邮件给所有员工，说明人员必须遵守反洗钱政策

C.更新所有工作说明，包括反洗钱责任

D.在年度培训中列入了反洗钱责任的说明