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[多选题]

反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员，包括（)。

A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训

B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训

C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训

D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训，确保全体员工了解反洗钱法律法规，知晓所承担的反洗钱义务和责任

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发布时间：2022-09-10

更多“反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员，包括()。”相关的问题

第1题

反洗钱培训范围为全体员工。包括董事会及高级管理人员。（）

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第2题

金融机构应当每年至少开展一次金融消费者权益保护专题教育和培训，培训对象应当全面覆盖中高级管理人员及基层业务人员。（)

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第3题

金融机构应当每年至少开展（）金融消费者权益保护专题教育和培训，培训对象应当全面覆盖中高级管理人员及基层业务人员。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第4题

项目业主承担建设项目最终的法律责任，在质量管理方面承担一定责任和义务，下列（）不包括

在内。

A．满足建设项目最终使用者和相关方，包括法律法规对建设项目质量的要求

B．制定并实施员工培训和持证上岗制度

C．明确各职能部门和各参与方的质量责任和权限

D．确认各参与方具有保证其所承担建设项目质量的能力

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第5题

反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的入职培训、反洗钱岗位人员。（）

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第6题

反洗钱培训的对象（）

A.反洗钱工作管理人员

B.业务管理人员

C.业务一线人员

D.柜面客服人员

E.渠道销售人员

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第7题

发生以下哪种情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告？（)

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

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第8题

2011年4月29日从无锡市见义勇为基金会了解到，我市见义勇为基金规模逐年增长，目前，全市包括江阴、宜兴在内的基金总量已超6000万元，比2009年增长一倍多，今年有望突破8000万元。去年，全市所有基层派出所及交巡警大队成立见义勇为工作站161个。成立以来，通过基层各工作站上报信息受到市见义勇为基金会表彰的见义勇为人员已有79人，颁发奖金10、4万元。下半年，市区见义勇为基金会将举办“10年来我最感动的见义勇为英雄”活动。给上述新闻拟标题，最适合的一项是（）

A.无锡市见义勇为基金规模逐年增长

B. 无锡市见义勇为基金有望突破8000万

C. 2010年无锡市成立见义勇为工作站161个

D. 无锡市见义勇基金会表彰见义勇为人数已达79人

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第9题

2012年4月29日记者从无锡市见义勇为基金会了解到，无锡市见义勇为基金规模逐年增长，目前，全市包括

江阴、宜兴在内的基金总量已超6000万元，比2011年增长一倍多，今年有望突破8000万元。去年，全市所有基层派出所及交巡警大队成立见义勇为工作站161个。成立以来，通过基层各工作站上报信息受到市见义勇为基金会表彰的见义勇为人员已有79人，颁发奖金10、4万元。下半年，市区见义勇为基金会将举办“10年来我最感动的见义勇为英雄”活动。给上述新闻拟标题，最适合的一项是（）

A.无锡市见义勇为基金规模逐年增长

B.无锡市见义勇为基金有望突破8000万

C.2011年无锡市成立见义勇为工作站161个

D.无锡市见义勇基金会表彰见义勇为人数已达79人

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第10题

交叉培训，是指一个部门的员工到其他部门学习，培训上岗，使该员工在对自己从事的职务操作熟练的基

础上，又获得另外一种职业技能。通俗地讲就是一个部门的人员到另一个部门的工作现场接受培训。根据上述定义，下列属于交叉培训的是()。

A．新人职人员首先在各部门轮换工作，最后根据实际能力和岗位需求来确定岗位

B．为公司的行政管理人员开设产品研发的相关专业课程，加强他们对技术的了解

C．网络部员工小张因为不能胜任目前的工作，被调到销售部门接受上岗前培训

D．某零售企业为优秀员工提供去其他部门培训实习的机会，使他们能够胜任多个岗位