法人金融机构应当在建设全面风险管理文化、制定全面风险管理策略、制定全面风险管理政策和程序时统筹考虑洗钱风险管理,将洗钱风险纳入()体系。
A.全面合规管理
B.全面战略管理
C.全面风险管理
D.全面经营管理
A.全面合规管理
B.全面战略管理
C.全面风险管理
D.全面经营管理
第1题
A.《中央企业全面风险管理指引》
B.《保险企业全面风险管理指引》
C.《金融机构全面风险管理指引》
D.《中央企业生产安全事故报告和调查处理条例》
第4题
B.建立适应全面风险管理的经营管理架构,明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工,建立部门之间相互协调、有效制衡的运行机制
C.牵头协调识别、计量、评估、监测、控制或缓释全面风险和各类重要风险,及时向高级管理人员报告
D.组织开展风险评估,及时发现风险隐患和管理漏洞,持续提高风险管理的有效性
第5题
广西强化金融支持实体经济发展的措施中,不包括()。
A.强化期货风险管理工具运用,创新直达实体经济的金融产品,促进资金向实体经济汇聚
B.推动地方金融机构高质量发展,鼓励地方法人银行保险机构扎根本地、下沉机构、服务基层,深化农村信用社改革,推动农合机构全面改制为农村商业银行,争取设立金融控股公司
C.深化保险公司改革,提高社会保险保障能力
D.积极发展消费金融、汽车金融、财务公司等,规范发展小额贷款、担保、典当、融资租赁、商业保理、区域性股权市场、地方资产管理、地方交易场所等各类地方金融组织
A.强化期货风险管理工具运用,创新直达实体经济的金融产品,促进资金向实体经济汇聚
B.推动地方金融机构高质量发展,鼓励地方法人银行保险机构扎根本地、下沉机构、服务基层,深化农村信用社改革,推动农合机构全面改制为农村商业银行,争取设立金融控股公司
C.深化保险公司改革,提高社会保险保障能力
D.积极发展消费金融、汽车金融、财务公司等,规范发展小额贷款、担保、典当、融资租赁、商业保理、区域性股权市场、地方资产管理、地方交易场所等各类地方金融组织
第6题
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会
第8题
A.自有实体经营场所、自助设备与终端、自有互联网渠道
B.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道
C.银行的代理行渠道
D.中介服务机构渠道
第9题
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门