题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
法人金融机构应当在广泛收集信息的基础上,对洗钱风险进行评估,信息来源可以考虑()方面。
A.机构
B.国家
C.地域
D.行业
答案
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A.机构
B.国家
C.地域
D.行业
第1题
第2题
A.全面合规管理
B.全面战略管理
C.全面风险管理
D.全面经营管理
第7题
从监理单位的角度,建设工程场地原有的建筑物及周围建筑物等信息应当在
()收集。
A设计阶段B施工招标阶段
C施工准备期D施工实施期
第8题
与项目资源相关方面的信息应当在建设工程()收集。
A决策阶段B设计阶段
C施工招标阶段D施工阶段
第9题
A.涉及公民、法人或者其他组织切身利益的信息
B.需要社会公众广泛知晓或者参与的信息
C.反映本行政机关机构设置、智能、办事程序等情况的信息
D.其他依照法律、法规和国家有关规定应当主动公开的信息
E.国家机密信息
第11题
A.报道客体的信息
B.报道受众的信息
C.报道客体竞争者的信息
D.报道主体竞争者的信息
E.报道面的社会反馈信息