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[多选题]

对于存款人存在（)、（)、（)等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，开户行应撤销银行结算账户。

A.财务负责人身份证件

B.工商营业执照

C.单位负责人身份证件

D.未参加年检

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发布时间：2022-08-11

更多“对于存款人存在()、()、()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，开户行应撤销银行结算账户。”相关的问题

第1题

存款人销户时，需交回【】

A.各种重要空白凭证和开户许可证

B.各种重要空白凭证

C.开户许可证

D.不需交回各种重要空白凭证和开户许可证

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第2题

开户基层营业机构对于已开立基本存款账户的单位存款人，不得为其再开立一般存款账户。（)

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第3题

对于已开立基本存款账户的单位存款人，同一开户基层营业机构不得为其再开立一般存款账户。（)

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第4题

单位存款人购买重要空白凭证必须在（)办理，实施（)管理。

A.原开户基层营业机构、控号

B.原开户基层营业机构、非控号

C.任意开户基层营业机构、控号

D.任意开户基层营业机构、非控号

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第5题

开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，对于高风险行业、存在异常开户情形的企业应采用面对面方式进行开户意愿的核实。（)

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第6题

对于存款人已死亡，其在上海银行的所有存款(含储蓄存款、国债、理财产品等)累计不超过()(含)的小额存款继承过户或支取，如存款人直系亲属办理公证手续存在实际困难的，分支行可凭其提供的相关证明文件，由分支行会计分管行长签字审批后，予以通融办理。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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第7题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在从事违法犯罪活动等情形，各反洗钱职责单元有权拒绝开户。（)

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第8题

存款人撤销银行结算账户，必须与开户银行()，银行核对无误后方可办理销户手续。

存款人撤销银行结算账户，必须与开户银行（)，银行核对无误后方可办理销户手续。

A.核对银行结算账户存款余额

B.收回的重要空白凭证

C.交回结算凭证

D.交回开户许可证

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第9题

《人民币银行结算账户管理办法实施细则》中所称“注册地”是指存款人的营业执照等开户证明文件上记载的住所地。（)

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第10题

下列关于存款人撤销基本存款账户的表述中，正确的有（)。

A.将各种重要空白结算凭证、票据和开户许可证交回银行

B.应与开户银行核对账户存款余额

C.应先撤销在银行开立的一般存款账户

D.应将一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户中账户资金转入基本存款账户

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