题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,对于高风险行业、存在异常开户情形的企业应采用面对面方式进行开户意愿的核实。()
答案
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第2题
A.面对面
B.同步视频
C.电话
D.录音
第3题
第7题
A.银行账户预约申请
B.客户身份核实
C.柜面开户办理
D.账户功能升级
E.账户咨询投诉
第8题
A.开户申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户账号(卡号)
第10题
B、加强对高风险客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况
C、每半年对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,做好持续评级
D、合理限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额、次数和业务类型
E、加强对逾期持卡人的交易监控,每月发送逾期客户清单,由发卡网点安排专人了解情况,对于次级以上的持卡人需电话、上门、发律师函、起诉等手段进行催收
第11题
A.减轻了基层人员工作压力
B.集中授权能在第一时间发现并阻止不合规操作,对网点人员形成很大威慑,促使培养合规操作意识
C.缩短了网点排队等候时间,提高客户满意度
D.集中授权采用“面对面”方式审核,避免了授权不审核,先授权后审核等违规现象