证券期货业机构在建立客户身份识别制度时，应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节，使客户身份识别与业务操作有机结合。（)

A.向公安、工商行政管理部门核实

B.实地查访

C.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

D.回访客户

A.核对

B.调查

C.了解

D.留存

E.登记

A.经济状况

B.资金来源

C.资金用途

D.经营活动

A.不承担责任

B.证券期货业金融机构

C.第三方

D.客户自己承担

A.客户身份识别

B.协助司法机关开展调查

C.大额和可疑交易报送

D.客户身份资料和交易记录保存

A.面见你的客户

B.了解你的客户

C.记录你的客户

D.回访你的客户

A.客户涉及禁止准入情形的

B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的

A.公开、公正、公平

B.了解你的客户

C.安全性、保密性

D.实事求是

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

A.内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度