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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息
B.各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势
C.总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用交易模型及统计分析工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量
D.分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料
答案
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第2题
第3题
A.省级(含)以上报纸、杂志、电视或网络媒体(指各大门户网站、金融专业网站等)刊载的涉及信用卡业务的负面信息
B.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户(含)以上，但不满20户的
C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数达到10户(含)以上的
D.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
第5题
第8题
A.受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险
B.利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的
C.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的
D.业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
第9题
A.经营行客户经理应录入必要信息和现金流预测结果
B.经客户部门负责人确认后，提交上级行风险管理部门进行审核
C.对实行了风险经理派驻制的分支机构，派驻的风险经理从属于派驻行风险管理部门，进行逐笔审核后，交派驻行风险管理部门负责人确认
D.要求各级行风险管理部门建立逐级审核机制
第10题
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
第11题
A.与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件
B.业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
C.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件
D.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的
