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题目内容
（请给出正确答案）
A.与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件
B.业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
C.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件
D.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的
答案
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第1题
第2题
初始状态评审报告的主要内容不包括（）。
A．初始状态评审目的，范围
B．初始状态评审的程序和方法
C．危险源与环境意识因素辩识、安全风险与环境影响评价
D．评审过去的事故，进行分析评价，以及检查组织是否建立了处罚方法和预防措施
第4题
工程勘察报告《地层》中应包括：岩土层的分布、产状、性质、地质时代、成因类型、（）等。
A. 地形特征
B. 成层特征
C. 成层分布
D. 标高与范围
第5题
A.违规情节轻微，未造成损失或不良影响的
B.有证据证明，因抵制无效，被迫执行上级错误决定或命令而实施违法违规行为的，但执行上级明显违法违规决定或命令的除外
C.自查发现、主动报告、揭露违法违规行为、案件或风险的
D.主动采取措施消除或减轻危害后果的
第6题
A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件;
B.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料;
C.高管人员违规;
D.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害;
第7题
刑事技术鉴定范围必须是与案件有关的物品、文件、()、人身、尸体。
A．人员
B．痕迹
C．气象
D．心理
第9题
参考答案：错误
第10题
A.严格按照管理程序及有关规定进行业务创新，出现失误或产生损失的
B.因受到暴力或胁迫实施违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的
C.因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且造成的损害明显小于不采取紧急避险措施的
D.有证据证明，在发现案件、风险事件、责任事故前，已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求，或主动反映、举报违规违纪或案件线索的
E.有证据证明，在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见的
