银行发现或收到被冒用身份的个人声明,并确认该账户为假名或虚假代理的,在征得被冒用或补代理人同意后予以()处理。
A.不进不出
B.内部控制
C.只进不出
D.销户
A.不进不出
B.内部控制
C.只进不出
D.销户
第1题
A.中止
B.终止
C.停止
D.销户
第2题
第3题
A.人民银行,公安机关
B.人民银行,人民银行
C.人民银行,公安机关
D.公安机关,公安机关
第5题
A.在打印的书面文档上作手工签名
B.防止计算机信息被篡改和伪造
C.防止发出信息后又加以否认
D.防止误用和冒用别人名义发送信息
E.防止收到信息后又加以否认
第6题
A.客户实际控制人被确认为联合国等国际权威组织发布的制裁名单
B.涉及近两年内上报属地人行并被接收或被公安机关立案的
C.拒绝配合客户身份识别
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户
第7题
A.在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。
C.对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。
D.如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。
第10题
A.客户本人声明
B.客户父母职责背景
C.破产记录、与个人经济生活相关的法院判决
D.个人身份、配偶身份、商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的书面授权
第11题
A、航空安全保卫部
B、机场公安机关