()是我国反洗钱行政主管部门,主要负责组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,调查可疑交易活动,开展反洗钱国际合作等。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
第2题
A.县级以上人民政府
B.有关主管部门
C.行业协会
D.建设行政主管部门
第3题
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
第4题
A.董事会
B.直接负责的董事
C.高级管理人员
D.直接负责的高级管理人员
E.其他直接责任人员
第5题
A.高风险客户临柜办理业务
B.主要反洗钱内控制度修订
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
第6题
按照我国目前的机构设置,负责特种设备安全监督管理的部门是()
A.安全生产监督管理部门
B.技术质量监督检验部门
C.劳动行政主管部门
D.卫生行政主管部门
第7题
A.由项目法人负责组织有关单位提出处理方案
B.由项目法人负责组织有关单位制定处理方案
C.处理方案需征得事故调査组意见
D.处理方案需报省级水行政主管部门或流域机构备案
E.处理方案报省级水行政主管部门或流域机构审定后实施,并报水利部备案
第8题
A.由项目法人负责组织有关单位提出处理方案
B.由项目法人负责组织有关单位制定处理方案并实施
C.由项目法人负责组织有关单位制定处理方案,经上级主管部门审定后实施
D.处理方案需征得事故调査组意见
E.处理方案需报省级水行政主管部门或流域机构备案
第10题
A.国务院
B.国务院负责安全生产监督管理的部门
C.国务院建设行政主管部门
D.国务院铁路、交通、水利等有关部门