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第1题
()是我国反洗钱行政主管部门,主要负责组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,调查可疑交易活动,开展反洗钱国际合作等。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
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第2题
()是国务院反洗钱行政主管部门。
A.公安部
B.中国银保监会
C.中国人民银行
D.反洗钱工作部际联席会议
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第3题
国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?()
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国证券监督管理委员会
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第4题
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
A.中国保险监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国银行业监督管理委员会
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第5题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()。
A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会
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第6题
根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令【2006】1号)文件要求,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
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第7题
我国旅行社的最高级行政主管部门是()。
A.中国旅行社协会
B.国家旅游局
C.湖北省旅游局
D.武汉市旅游局
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第8题
公安部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。()
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第9题
2013年12月,修订后的《中华人民共和国中国人民银行法》,明确规定了中国人民银行作为金融业反洗钱行政主管部门的地位。()
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第10题
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时()
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