题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
义务机构应当在()时,评估客户身份识别措施的有效性,并及时予以完善。
A.业务模式、交易方式发生变化
B.拓展新的业务领域
C.洗钱和恐怖融资风险状况稍有变化
D.距上次评估时间超过三年
答案
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A.业务模式、交易方式发生变化
B.拓展新的业务领域
C.洗钱和恐怖融资风险状况稍有变化
D.距上次评估时间超过三年
第4题
A.客户证件到期未更新的
B.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性,有效性,完整性的
C.客户涉嫌司法机关、公安机关等有权机构查询、冻结、扣划的
D.客户要求变更姓名或名称、证件种类、证件号码的
第5题
第7题
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
第9题
A.自然人客户
B.非自然人客户
C.机构
D.公司
第10题
A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C.客户办理大额现金存取业务,只核对了身份证件,没有进行联网核查的。
D.采取必要措施后,怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。