重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 公务员
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()和(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()和(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

答案
查看答案
更多“对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()和(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个”相关的问题

第1题

关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交

关于金融机构保密义务以下说法正确的是:

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密。

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供。

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供。

D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。

点击查看答案

第2题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()

A.公开

B.保密

C.登记备案

D.视情况而定

点击查看答案

第3题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、配合银保监局调查可疑交易活动等
点击查看答案

第4题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。()
点击查看答案

第5题

关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向特定单位和个人提供

C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查

D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

点击查看答案

第6题

关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()

正确依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供

C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查

D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

点击查看答案

第7题

金融机构对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定不得对外提供。()
点击查看答案

第8题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律法规及规章制度规定不得对外提供。()
点击查看答案

第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非法律规定,不得向任何单位和个人提供()
点击查看答案

第10题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()。

A.任何单位和个人提供

B.任何单位提供

C.个人提供

D.监管部门提供

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝