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[主观题]

协助查询、冻结、扣划工作应当遵循（）、及时、保密和不损害客户合法权益的原则。

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发布时间：2022-10-31

更多“协助查询、冻结、扣划工作应当遵循（）、及时、保密和不损害客户合法权益的原则。”相关的问题

第1题

金融机构协助查询、冻结、扣划工作应当遵循合规、及时、保密和（）的原则。

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第2题

金融机构协助查询、冻结、扣划工作应当遵循合规、及时、保密和不损害（）的原则。

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第3题

金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的（)。

A.备案制度

B.核实制度

C.登记制度

D.交接制度

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第4题

金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的（）。

A.划转、清理

B.冻结、扣划

C.查询、冻结

D.查询、扣划

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第5题

营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务，相关内容应登记（)。

A.《柜面服务登记簿》

B.《协助查询、冻结、扣划登记簿》

C.《会计主管工作日志》

D.《检查登记簿》

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第6题

经办行在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列哪些情况进行登记（)

A.有权机关名称，执法人员姓名和证件号码

B.经办人员姓名

C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额，相关法律文书名称及文号，协助结果等

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第7题

根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发〔2002〕1号)，金融机构协助扣划时，有权机关可以将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户或要求提取现金。（)

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第8题

（)负责牵头管理协助有权机关查询、冻结、扣划工作。

A.个人金融部

B.网络金融部

C.运营管理部

D.法律与合规部

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第9题

协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务后留存的《查询存款通知书》(或《协助查询财产通知书》)、《冻结/解除冻结存款通知书》(或《协助冻结/解除冻结财产通知书》)、《扣划存款通知书》及其回执复印件、相关的法律文书原件以及执法人员工作证件复印件应作为会计档案，()。

A.专夹保管5年

B.专夹保管10年

C.专夹保管15年

D.永久专夹保管

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第10题

按照反洗钱相关规定，客户姓名或名称与有权机关要求协助查询/冻结/扣划的被执行人姓名或名称相同的，营业机构应当重新识别客户。（)

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第11题

各营业机构办理协助查询、冻结、扣划业务后，经办会计人员及会计主管应在回执联签字或签章确认。（)

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